Brindisi, contrasto al riciclaggio: elevate sanzioni per oltre 4 milioni di euro
Condotti nel 2025 oltre trecento interventi antiriciclaggio nei confronti, tra gli altri, di vari professionisti, agenzie di mediazione immobiliare e operatori di gioco
La Guardia di Finanza di Brindisi, nell’ambito dell’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha condotto nel corso del 2025 oltre trecento interventi antiriciclaggio.
Gli interventi sono stati effettuati nei confronti, tra gli altri, di vari professionisti, agenzie di mediazione immobiliare e operatori di gioco, all’esito dei quali sono state contestate numerosissime violazioni alla suddetta normativa.
Le principali violazioni
In tale contesto operativo, le principali violazioni contestate hanno riguardato l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, spesso gravi, ripetute e sistematiche da parte di vari soggetti destinatari degli stessi e dislocati su tutta la provincia di Brindisi; degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette potenzialmente legate a rischi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; del limite di ricarica settimanale di € 100,00 in contanti da parte di numerosissimi Punti Vendita Ricariche dislocati su tutto il territorio nazionale; del limite di pagamento di € 5.000,00 nei trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi. In particolare, sono stati contestati n. 545 trasferimenti oltre il limite di legge nei confronti di 167 soggetti, dislocati su tutto il territorio nazionale, per un ammontare complessivo di denaro contante trasferito illecitamente pari a circa 5 milioni di euro; dell’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni riguardanti i trasferimenti di denaro contante oltre il limite di legge.
All’esito delle complessive attività svolte, sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per oltre quattro milioni di euro.