Truffa allo Stato, sequestro milionario della Gdf: nei guai cooperative di intermediazione finanziaria

venerdì 1 dicembre 2017
Sequestrato oltre un milione e mezzo di euro a due cooperative che, in concorso con funzionari di banca, avevano sottratto denari al fondo antiusura de Ministero dell’Economia e Finanze.

I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito una complessa attività investigativa, al termine della quale sono state sottoposte a sequestro somme di denaro per 1,5 milioni di euro e denunciati all’Autorità Giudiziaria 2 responsabili di altrettanti Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (cooperative esercenti l’attività di intermediazione finanziaria - c.d. confidi).

In concorso con 2 funzionari di banca, le cooperative hanno truffato lo Stato erogando prestiti a piccole e medie imprese in violazione alla normativa. Le indagini scaturite da un controllo antiriciclaggio nei confronti delle stesse cooperative, oltre ad aver consentito l’accertamento di numerose violazioni di natura amministrativa, hanno permesso di evidenziare anche anomalie nella gestione di fondi anti-usura provenienti dal Ministero dell’Economia e Finanze. In particolare, i responsabili delle cooperative, in concorso con i funzionari dell’Istituto di Credito convenzionato, hanno agevolato la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese, in mancanza del cosiddetto “elevato rischio finanziario”, presupposto indispensabile per erogare il finanziamento.

I finanzieri di Brindisi, attraverso complesse attività di polizia economico- finanziaria, hanno evidenziato irregolarità sia nella individuazione dei beneficiari sia nella destinazione del finanziamento. L’istituto di credito, difatti, concedeva prestiti anti-usura al posto di quelli ordinari, per coprire "i buchi" di alcune persone, titolari di posizioni bancarie.
Le risultanze investigative, che hanno portato al sequestro “in solido” nei confronti degli indagati, delle Cooperative e dell’Istituto di Credito della somma di oltre 1,5 milioni di euro, sono state anche confermate dal Tribunale del Riesame. Tale risultato sottolinea l’impegno e l’attenzione delle Fiamme Gialle nella quotidiana azione a tutela delle risorse finanziarie dello Stato. 
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